（一）洗錢或者參與洗錢；
（二）吸收客戶資金不入賬，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，違反規(guī)定參與或者變相參與民間借貸；
（三）違反規(guī)定發(fā)放貸款或者對貸款本金減免、停息、減息、緩息、免息、展期等，進行呆賬核銷，處置不良資產(chǎn)；
（四）違反規(guī)定出具金融票證、提供擔保，對違法票據(jù)予以承兌、付款或者保證；
（五）違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的資產(chǎn)；
（六）偽造、變造貨幣、貴金屬、金融票證或者國家發(fā)行的有價證券；
（七）偽造、變造、轉(zhuǎn)讓、出租、出借金融機構(gòu)經(jīng)營許可證或者批準文件，未經(jīng)批準擅自設(shè)立金融機構(gòu)、發(fā)行股票或者債券；
（八）編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，操縱證券、期貨市場，提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約；
（九）進行虛假理賠或者參與保險詐騙活動；
（十）竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息及其他公民個人信息資料。
第二十五條 國有企業(yè)管理人員有下列行為之一，造成不良后果或者影響的，依據(jù)公職人員政務(wù)處分法第三十九條的規(guī)定，予以警告、記過或者記大過；情節(jié)較重的，予以降級或者撤職；情節(jié)嚴重的，予以開除：
（一）泄露企業(yè)內(nèi)幕信息或者商業(yè)秘密；
（二）偽造、變造、轉(zhuǎn)讓、出租、出借行政許可證件、資質(zhì)證明文件，或者出租、出借國有企業(yè)名稱或者企業(yè)名稱中的字號；
（三）違反規(guī)定，舉借或者變相舉借地方政府債務(wù)；
（四）在中華人民共和國境外違反規(guī)定造成重大工程質(zhì)量問題、引起重大勞務(wù)糾紛或者其他嚴重后果；
（五）不履行或者不依法履行安全生產(chǎn)管理職責，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故；
（六）在工作中有敷衍應(yīng)付、推諉扯皮，或者片面理解、機械執(zhí)行黨和國家路線方針政策、重大決策部署等形式主義、官僚主義行為；
（七）拒絕、阻撓、拖延依法開展的出資人監(jiān)督、審計監(jiān)督、財會監(jiān)督工作，或者對出資人監(jiān)督、審計監(jiān)督、財會監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改、推諉敷衍、虛假整改；
（八）不依法提供有關(guān)信息、報送有關(guān)報告或者履行信息披露義務(wù)，或者配合其他主體從事違法違規(guī)行為；
（九）不履行法定職責或者違法行使職權(quán)，侵犯勞動者合法權(quán)益；
（十）違反規(guī)定，拒絕或者延遲支付中小企業(yè)款項、農(nóng)民工工資等；
（十一）授意、指使、強令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)規(guī)定。
第四章 處分的程序
第二十六條 任免機關(guān)、單位按照干部管理權(quán)限對有公職人員政務(wù)處分法和本條例規(guī)定違法行為的國有企業(yè)管理人員依法給予處分，保障國有企業(yè)管理人員以及相關(guān)人員的合法權(quán)益。
任免機關(guān)、單位應(yīng)當結(jié)合國有企業(yè)的組織形式、組織機構(gòu)等實際情況，明確承擔國有企業(yè)管理人員處分工作的內(nèi)設(shè)部門或者機構(gòu)（以下稱承辦部門）及其職責權(quán)限、運行機制等。